CD Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΞΕΠΛΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ

Πρόκειται για έναν τόμο με CD-ROM πλήρως ενημερωμένος και συμπληρωμένο με όλες τις τροποποιήσεις και προσθήκες που επήλθαν με τον Ν.4557-2018. Αναλυτικά περιλαμβάνει: - Βασικά αδικήματα ,υπόχρεα πρόσωπα, ορισμοί, σκοπός . - Ανώνυμοι λογαριασμοί και μετοχές. - Διασυνοριακές σχέσεις ανταπόκρισης. - Πληροφορίες σχετικά με τον πραγματικό δικαιούχο. - Τα πολιτικώς εκτεθειμένα πρόσωπα. - Εφαρμογή μέτρων δέουσας επιμελείας από τρίτα μέρη - Το κεντρικό μητρώο των πραγματικών δικαιούχων. - Αποχή από της συναλλαγές. - Την απαγόρευση και της εξαιρέσεις της γνωστοποίησης. - Δέσμευση και απαγόρευση εκποίησης περιουσιακών στοιχείων. - Της αναφορές υπόπτων λογαριασμών. - Την ευθύνη νομικών προσώπων και οντοτήτων. - Οργανωτικές διατάξεις για την αρχή νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες - Της διοικητικές κυρώσεις - Τον υπολογισμό καταβαλλόμενων μερισμάτων από το Μετοχικό Ταμείο. - Την επιτροπή Δικηγόρων. - Την επεξεργασία προσωπικών διδομένων. - Την συλλογή δικαστικών διδομένων και στοιχείων. - Ποινικές και διοικητικές κυρώσεις. - Κατάσχεση κα δήμευση περιουσιακών στοιχείων.